Inscripción en el curso de lavado de activos en Golden Way Investment: Construyendo un futuro sólido y transparente

En Golden Way Investment, la integridad y el cumplimiento son pilares fundamentales de nuestra cultura empresarial. Por ello, nos complace anunciar la inscripción de un grupo selecto de nuestros profesionales en un curso especializado sobre prevención de lavado de activos sobre prevención de lavado de activos.

Un paso crucial para la seguridad financiera

Este curso, diseñado por expertos en la materia, proporcionará a nuestros participantes las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, prevenir y combatir el lavado de activos, una amenaza que requiere la máxima atención en el sector financiero.

Participantes destacados

Nos enorgullece contar con la participación de los siguientes profesionales en este importante curso:

• Richard David Castillo Sanchez

• Emilio José Brito Francisco

• José Andrés Peralta López

• Fidel Ramon Castillo Rosario

Su dedicación y compromiso con la excelencia son un ejemplo para toda la organización.

Contenido del curso

El curso abordará temas cruciales como:

• Marcos legales y normativos internacionales y nacionales sobre lavado de activos.

• Técnicas y tipologías de lavado de activos.

• Debida diligencia del cliente y conocimiento del cliente (KYC).

• Detección y reporte de operaciones sospechosas (ROS).

• Implementación de programas de cumplimiento efectivos.

• Enfoque Basado en Riesgo

• Programa de Cumplimiento

• Análisis Integral de la Ley 155-17

• Debida Diligencia Integral

• Rol del Gobierno Corporativo

• Programa Sanciones Globales

• Banca Corresponsal

• Tecnología, Riesgos y Prevención en la Era Digital

Nuestro compromiso con la transparencia

En Golden Way Investment, creemos que la capacitación continua y el fortalecimiento de nuestros controles internos son esenciales para garantizar la transparencia y la seguridad de nuestras operaciones.

Invitación a la acción

Invitamos a todos nuestros empleados a familiarizarse con las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos de la empresa. Juntos, podemos construir un entorno financiero más seguro y confiable.

Golden Way Investment: Construyendo un futuro sólido y transparente.